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| 1 | 论大数据时代我国刑事侦查模式的转型显示文摘虽然我国传统的刑事侦查模式在侦查活动中仍在发挥一定的作用,但是这一模式因大数据时代的到来而面临诸多问题。大数据既促进了时代的发展,也改变了犯罪的方式,还推动了侦查模式的转型。数据驱动型侦查模式作为一种现代化的侦查模式,旨在针对已经发生或者尚未发生的犯罪行为,借助以云计算为基础的大数据技术平台来查明犯罪事实或者预测犯罪,进而保障侦查活动的顺利进行。数据驱动型侦查是一项复杂的系统工程,侦查人员应当从根本上转变侦查理念,建设综合的数据应用平台,确保数据资源的互通共享,明确犯罪信息收集、犯罪信息分析、犯罪信息验证以及犯罪趋势预测4个相互关联的运行机制。构建数据驱动型侦查模式还应注意规范大数据在侦查模式中的应用。 | 杨婷 | 2018 | 法商研究2018，35，2： | 62 |
| 2 | “大数据侦查”质疑:关于大数据与侦查关系的思考显示文摘对'大数据侦查'及相关概念如'数据化侦查''数字化侦查'等进行梳理、辨析,可以发现,当前有关大数据应用于侦查的研究存在概念炒作及大数据崇拜现象。大数据只是侦查的一个要素,并未推动侦查模式的转型,并未导致侦查发生根本性变革。'大数据侦查'概念夸大了大数据对侦查的影响,也缺乏充足的理论依据,反而不利于大数据在侦查领域的应用。在大数据应用于侦查的实践活动及理论研究中,应把握好大数据环境下侦查工作'变'与'不变'的辩证关系,坚持多种侦查方式的融合互补,规范并节制大数据在侦查中的应用,以理性的态度看待大数据在侦查中的应用。 | 彭知辉 | 2018 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)2018，34，4： | 42 |
| 3 | 解释与规制:程序法定主义下的大数据侦查显示文摘从'大数据侦查'的生成沿革及目标、技术、形式的概念结构考察出发,以权利干预为基本分析视角,将强制性与任意性、秘密性与公开性作为判断基准,有助于从实质上分析其法律属性。既有法律框架对大数据侦查解释力有限,且大数据侦查在行为正当性根基、程序正义维护、证据规则适用以及司法公正实现方面存在多重困境。有必要在程序法定及谦抑原则的分析框架内,对其程序控制的构建进路、证明机理的阐释与衔接、技术异化的制度干预等问题进行探讨与展望,以实现理性规制目的。 | 陈刚 | 2020 | 法学杂志2020，41，12： | 30 |
| 4 | 第三方支付平台隐含的洗钱风险及防控对策显示文摘网络技术的发展催生了第三方支付方式的兴起,然而其运作模式却隐含着洗钱犯罪发生的可能。虚假交易、非法注资、网络病毒等都可能使第三方支付平台沦为洗钱的工具。内外监管的缺失与松散以及互联网金融的风险二重性是洗钱犯罪发生的原因。相应地,完善金融立法与构建相应市场机制是预防此类犯罪的根本途径,而大数据支持下的'互联网阵地控制'则是侦破此类犯罪的有效手段。 | 李涛 张伟 | 2016 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)2016，32，1： | 24 |
| 5 | 冲突与弥合:大数据侦查监控模式下的个人信息保护显示文摘[目的/意义]大数据技术广泛应用于侦查活动,侦查活动中对公民个人信息的利用越发频繁,侦查机关违反程序获取公民信息、违规公开个人隐私等信息安全保护问题日益凸显。[方法/过程]犯罪科技化背景下,刑事侦查改变传统的被动回应模式,形成'侦监''网监''商监'三角式的信息监控和犯罪预防模式,能够有效防控犯罪。但在此模式运行中,应当清楚的认识到其对公民个人信息造成的泄露风险和危害后果。[结果/结论]根据相关法律、法规重新定位公民个人信息权在刑事侦查活动中的角色,通过侦查机关的内部控制与外部监督,确保公民个人信息在侦查活动中的有效保护。 | 于阳 魏俊斌 | 2018 | 情报杂志2018，37，12： | 23 |
| 6 | 大数据背景下跨境电信网络诈骗犯罪的预警与反制——以冒充公检法诈骗为例显示文摘当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预防和精准预警、精准劝阻开展智慧防范。 | 吴跃文 | 2019 | 湖北警官学院学报2019，32，3： | 23 |
| 7 | 大数据时代侦查思维的变革及其实现方式显示文摘随着云计算、物联网、移动互联网与人工智能等技术的不断发展,数据量激增,新的生产方式和业态不断涌现,大数据时代已经来临。人类生活方式也逐渐演变为数据化生存,犯罪也有了新的变化,数据化成为当下犯罪的现实生态。对于侦查思维来讲,要及时转变,寻求创新。要明确数据的含义及其对侦查的价值,从量化自我、侦查业务、公安管理、社会管理及其他社会方面去收集、分析侦查数据,树立数据化的侦查思维意识,探索新的侦查思维方式。 | 刘启刚 王超强 | 2017 | 湖南警察学院学报2017，29，4： | 18 |
| 8 | 智能警务:大数据3.0时代之现代警务运行模式思考显示文摘当前社会信息化进入'大数据'时代,数据已成为国家基础性战略资源。全球范围内,运用大数据推动社会发展、创新完善社会治理、提升政府履职能力已是大势所趋。面对新形势新挑战,公安机关应主动顺应社会信息化的发展趋势,以大数据思维、技术、方法、手段探索驱动公安工作升级发展,创新加强社会治理和平安建设,从根本上提升驾驭动态复杂治安局势的能力和水平,更好地满足公众日益高涨的平安需求、服务需求和执法需求。大数据在公安领域的应用创新成为公安科技关注的重点,基于智能警务的科学决策、精准打击、动态预警、形势预测和犯罪预防等将成为常态,大力推动公安工作理念和警务运行模式的进步。 | 王懂懂 | 2018 | 北京警察学院学报2018，，1： | 18 |
| 9 | 再论公安侦查机制改革显示文摘当前的公安侦查机制存在缺陷,需要改革。有必要调整侦查组织职能与岗位职责,实行'大部门制'、'大侦查',实现侦查专业化,构建数据驱动侦查模式,构建现代侦查管理机制及其他运行机制。要有效推进侦查机制改革必须确立正确的改革原则,进行必要的顶层设计,开展充分的调研,进行试点,还要注意条件保障、效果评估,并将侦查机制改革纳入法律轨道。 | 李双其 | 2015 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)2015，31，3： | 16 |
| 10 | 大数据时代查办职务犯罪侦查模式认识论显示文摘运用法治思维和法治方式惩治腐败,是依法治国在反腐败工作中的具体体现。大数据作为一种新型的具有超强渗透力和影响力的资源,理应成为法治反腐的重要手段。传统的侦查模式已经无法应对查办职务犯罪过程中遇到的种种难题,面对新的挑战,专案侦查员从传统的寻找“物质痕迹”转变为寻找“信息痕迹”,根据海量的案件数据,建立起合理的恰当的数据模型来认识案件,可以在短时间内将犯罪嫌疑人基本情况、关联线索信息、行踪轨迹、人际关系网络等情况清晰分析展示。在数据优先、关联分析、数据共享与协作理念下,建立以数据为载体的“信息引导侦查”思维模式,能在新时代反腐中大大提高查处职务犯罪案件的效率和质量。 | 郭哲 | 2019 | 政法论丛2019，0，3： | 15 |
| 11 | 大数据在职务犯罪侦查模式转型中的应用显示文摘随着大数据时代的到来,职务犯罪侦查工作与思维也都在发生着变革。大数据与大数据技术在职务犯罪侦查领域的运用不仅使侦查信息化理念得到确认,还将在很大程度上推动职务犯罪侦查模式的转型,即由单一机制模式向三维立体模式转变,同时推动职务犯罪侦查行为模式实现从'由供到证'向'由证到供'转变。 | 胡志风 | 2016 | 国家检察官学院学报2016，24，4： | 15 |
| 12 | 大数据时代下职务犯罪侦查模式的变革探究显示文摘大数据带来了理念和思维的根本变革,正悄然地改变着我们的生活和认识世界的方式,同时也给职务犯罪侦查带来了变化,总体上体现在:快捷发现线索、拓展侦查思维、创新侦查方式、转变侦查格局和提高侦查效率。我国传统的'由供到证'的职务犯罪侦查模式在新形势下向主动型、精确型、技术密集型转变成为大势所趋。在大数据时代,应该强调物理空间侦查和虚拟空间侦查的相互结合,着重从五个方面构建大数据驱动的职务犯罪侦查模式,即树立'数据引导侦查'理念、建设侦查大数据库、建立操作平台和数学模型、注重电子取证、规范数据运用。同时,要理性客观地认识大数据在职务犯罪侦查中的作用,处理好'内脑'与'外脑'的关系,大数据为我们提供的只是参考答案,侦查人员的作用依然无法替代。 | 樊崇义 张自超 | 2016 | 河南社会科学2016，24，12： | 14 |
| 13 | 信息化侦查的维度冲突与法律规制显示文摘信息化侦查在发展过程中其理论地位的变迁使相应法律规制的要求也不断提高。而我国长期以来'重结果、轻过程'和'重打击、轻保护'的传统理念使相关法律规制在设计层面就存在着立法技术欠佳,程序保障不足的问题。既有法律规范的错位缺失使侦查活动在社会、法律、实践等维度上引发了不同程度的冲突,为此应在法律规范上构建以基本权利为核心、配套立法为补充的法律框架。在实施过程中应依据信息属性与行为性质,根据任意侦查理论对不同种类的侦查行为设定相应行为实施路径及合法边界,以解决其维度冲突,达到惩罚犯罪与保障人权的统一,充分发挥信息化侦查的主导作用。 | 马方 吴桐 | 2017 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)2017，33，2： | 13 |
| 14 | 大数据侦查在司法活动中的应用与制度构建显示文摘大数据侦查对传统侦查模式而言是一次革命性的变革。大数据侦查对司法活动中数据的发现、提取、追踪、储存、研判和应用,开辟了侦查模式的新纪元。文章从多个方面系统地研究了大数据侦查在司法活动中的应用问题,即全面研究了大数据侦查在司法活动中的特征与价值,大数据侦查在司法活动中存在的困境,包括公权力与个人信息权的博弈在法律上很难认定、大数据预测在因果推理中带来的困惑、大数据分析结论在证据形式中的法律地位问题、大数据侦查的预测性在司法实践中可能会违背无罪推定原则、传统侦查思维模式的阻挠和缺乏复合型司法侦查人才等问题。同时,对大数据侦查在司法活动中的制度构建问题进行了研究,明确了大数据侦查在司法活动中的制度构建原则问题以及完善大数据侦查在司法活动中的制度构建措施等。 | 陈纯柱 黎盛夏 | 2018 | 重庆邮电大学学报(社会科学版)2018，30，1： | 13 |
| 15 | 大数据侦查的理论基础与实践价值显示文摘大数据侦查的理论基础包括其内涵、理论依据和基本特征。结合当前最新技术和实战成果,大数据侦查体现了主体广泛性、时空无限性、资源丰富性、过程一体性和思维相关性等特征,大数据侦查的实践价值在于加快侦查反应速率、丰富侦查破案模式、提高侦查破案效率、推进合成侦查作战,推动微观侦查走向宏观侦查,最终全面提升犯罪侦查、控制和治理水平。 | 王超强 刘启刚 | 2017 | 广西警察学院学报2017，30，4： | 13 |
| 16 | 我国反恐情报分析模型研究现状与展望显示文摘[目的/意义]对国内反恐情报分析模型的研究现状做了整体梳理,总结不足并找出研究盲区,为进一步研究提供了借鉴。[方法/过程]以中国知网收录的自2002年以来的306篇期刊为研究对象,运用从齐—布—洛三定律对文献进行计量分析,利用Citespace绘制知识图谱,并针对文献内容展开研究。[结果/结论]情报分析是反恐工作的前提基础,目前反恐情报分析方法以人工分析为基础,存在反恐情报大数据分析能力不足等问题,反恐情报分析的研究还处于发展完善阶段,需要进一步从推进犯罪情报分析队伍专业化建设、促进大数据融合、提炼犯罪分析模型、研发犯罪情报分析系统、开展战略或战术情报分析业务等方面协调发展。 | 连芷萱 兰月新 夏一雪 史路遥 杨谨铖 | 2018 | 情报杂志2018，37，4： | 13 |
| 17 | 论经济犯罪侦查工作中的大数据问题显示文摘随着全球现代信息技术的迅猛发展,大数据时代已经到来。人们的思维观念、生活方式、生产经营、管理机制等各方面都发生了巨大变革,经济犯罪的手段和模式也随之发生了新变化,这些都对当前经济犯罪侦查工作提出了新挑战。经济犯罪侦查工作应主动迎接挑战,深入分析经济犯罪侦查工作信息化、数据化方面存在的差距,强化'大数据导侦'理念,充分应用大数据系统,运用数字化手段加强阵地控制,发挥大数据的预测功能,把大数据融入队伍建设,推动大数据真正成为经济犯罪侦查战斗力生成的核心要素,促进经侦水平的有效提升。 | 江南 | 2018 | 山东警察学院学报2018，30，5： | 12 |
| 18 | 大数据背景下侦查模式的转变显示文摘大数据背景下的侦查模式具有侦查对象全景化、侦查体制一体化和侦查方式算法化等特点。在内外因的作用下,侦查机关转变传统侦查模式成为必然选择。这种转变主要发生在从个案分析到整体分析、从回溯型侦查到预测型侦查以及从'人、案'侦查要素到'人、数、案'侦查要素三个方面。在此背景下,侦查人员可以通过犯罪数据搜索、犯罪数据碰撞、犯罪数据挖掘、犯罪嫌疑人数据画像和犯罪网络分析等方式开展侦查。值得注意的是,在利用大数据技术进行侦查时,公安机关还应当着力加强对公民个人信息的保护、完善机关内外数据共享机制以及强化侦查工作与大数据技术的深度融合,以进一步完善大数据背景下的侦查模式。 | 王祥 | 2019 | 北京警察学院学报2019，，2： | 12 |
| 19 | 基于大数据的侦查讯问文本数据挖掘与分析显示文摘随着大数据在侦查领域的广泛应用,公安机关的侦查手段不断更新,获取侦查数据的数量和类型趋于丰富。侦查讯问文本蕴含大量有价值的犯罪数据,但是,由于侦查讯问文本缺乏大数据的支撑和服务,文本制作不够规范,导致民警深度挖掘意识不足,仍停留在简单的查询、检索和统计等基础运用,无法真正发挥侦查讯问文本数据之应有价值与潜在功能。因此,有必要构建一体化的侦查讯问文本数据挖掘系统,充分发挥民警的主体核心作用,对文本进行数据挖掘,深挖余罪,发现隐案、积案,关联串并团伙犯罪,最终实现智能预警和犯罪预测。 | 胡向阳 张巍 | 2019 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)2019，35，6： | 12 |
| 20 | 公安机关智慧警务的实践问题研究显示文摘伴随着以大数据为牵引力的信息技术的方兴未艾,社会经济的飞速发展,城市面貌的日新月异,智慧城市的概念融入到我们的思想中,这为公共服务的精细化、社会治理的现代化、安全保障的高效化奠定了坚实的基础。在前所未有的机遇面前,公安机关应顺势而为,以建设社会治安防控体系为契机,立足自身实际,加强技术引领、完善顶层设计、深化社会参与、健全大数据侦查机制,为人民群众提供优质的公共服务产品,完善公安机关的智慧警务建设,推动信息化、立体化的治安防控体系的建立。 | 郑海 陈嘉鑫 | 2018 | 贵州警官职业学院学报2018，30，4： | 11 |
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